Una serie de videos en TikTok habría destapado lo que durante años pasó desapercibido para las autoridades: un aparente esquema de captación ilegal de fondos dirigido por la empresa Koriun Inversiones.
La firma, encabezada por Iván Velásquez, operaba sin autorización estatal y sin controles financieros desde al menos 2017, según reveló una investigación del Ministerio Público (MP).
Videos en TikTok
Las grabaciones, difundidas en redes a finales de 2024, mostraban a supuestos promotores de la empresa ofreciendo altos intereses por invertir en Koriun.
Las irregularidades expuestas llamaron la atención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que tras un análisis técnico remitió un informe a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.
Según el portavoz del MP, Yuri Mora, a partir de ese informe se inició el proceso de investigación que destaparía el sonado caso de estafa piramidal de Koriun Inversiones.
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Sin registros
La respuesta institucional llegó apenas en enero de 2025, cuando fiscales y técnicos realizaron inspecciones en las oficinas de la empresa.
El hallazgo fue alarmante: Koriun no tenía registros contables, carecía de mecanismos de control y manejaba grandes sumas de dinero en efectivo sin justificación documental.
Acusados por el caso de Koriun Inversiones
El Ministerio Público (MP) presentó en las últimas horas requerimientos fiscales contra dos nuevos sospechosos, elevando a cuatro el número de personas formalmente vinculadas con el caso.
Uno de los señalados es Marcos Abel Villeda Gómez, empleado de la financiera, a quien se le atribuye el delito de lavado de activos.
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El otro requerimiento va dirigido contra una persona aún no identificada públicamente, pero que se presume es miembro de la junta directiva de Koriun Inversiones.
Esta figura sería el cuarto implicado, tras la detención de Velásquez y su esposa, Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, junto con Villeda Gómez.
