Una red de extorsión y lavado de activos que utilizaba billeteras electrónicas para ocultar más de 34 millones de lempiras fue desarticulada durante allanamientos simultáneos en Tegucigalpa y Juticalpa, según informó el Ministerio Público.
La operación fue ejecutada por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESSCO), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y personal de la Unidad adscrita al Instituto Nacional Penitenciario (INP).
¿Cómo funcionaba el esquema criminal?
De acuerdo con la investigación, los integrantes de la estructura identificaban comercios y pequeños negocios para exigirles el pago de extorsiones.
Las víctimas recibían llamadas con amenazas directas, obligándolas a transferir sumas de dinero a cuentas bancarias y billeteras electrónicas registradas a nombres de terceros, con el fin de dificultar el rastreo del dinero.
Llamadas desde Támara
Los extorsionadores exigían que los afectados enviaran el comprobante de transferencia a un número telefónico administrado por la red. Si alguien se negaba, recibía advertencias de posibles ataques contra su vida.
Las autoridades detectaron que parte de estas llamadas provenía del centro penal de Támara, desde donde se coordinaban nuevas exigencias de pago y se manipulaba el flujo de dinero que ingresaba por medios electrónicos.
Movimientos millonarios bajo la apariencia de transacciones comunes
Un dictamen financiero reveló que uno de los implicados movilizó más de 23.4 millones de lempiras mediante diversos movimientos digitales, todos en cuentas y billeteras electrónicas vinculadas a la estructura.
Otro miembro registró flujos superiores a 4.9 millones, mientras un tercer sospechoso acumuló más de 6.4 millones de lempiras en operaciones similares.
